董事會決議召開99年股東常會公告

1.事實發生日:99/03/292.發生緣由:董事會決議日期:99/03/29股東會召開日期:99/06/17股東會召開地點:金門縣金沙鎮陽沙路601號(本公司金門會議室)召集事由:（一）報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊。3.修訂「董事會議事規則」報告。（二）承認事項1.九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.九十八年度虧損撥補案。（三）討論事項（一）1.修訂公司章程部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。（四）董監選舉案（五）討論事項（二）1.解除新選任董事競業禁止之限制案。（六）臨時動議。停止過戶起始日期:99/04/19停止過戶截止日期:99/06/173.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司自民國99年4月9日起至99年4月19日止,受理股東就本次股東常會提案及獨立董事提名。凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：茂鑫能源科技股份有限公司地址：台北市信義區基隆路一段141號10樓電話：(02)2742-2740