公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:99/08/062.公司名稱:聯一工學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)訂定九十九年度現金股利除息基準日案(2)配合股票上櫃，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(3)訂定本公司員工認股權執行轉換為普通股九十九年第三季發行新股增資基準日案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無