笙泉科技召開本公司九十二年度股東常會公告 | 笙泉科技 - 2003/4/15

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會 依據：公司法、證交法及本公司董事會決議辦理 公告事項： 一、開會時間：中華民國九十二年六月二十三日(星期一) 二、開會地點：科技生活館 三、開會事項：

 (一)報告事項： 1、九十一年度營業報告書。 2、監察人查核報告書。

 (二)承認事項： 1、承認九十一年度各項決算表冊。

(三)討論事項： 1、九十一年度盈餘分配情形。 2、九十一年度產生營運虧損，故擬辦理資本公積彌補虧損。 3、修訂「公司章程」案。 4、修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程 序」、「背書保證作業程序」部份條文。

 (四)、選舉事項：董、監事改選議案。

 (五)、其他議案及臨時動議。 四、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年 四月二十五日至六月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十四日（星期四）下午四 時三十分前，駕臨本公司股務代理機構「中國信託股份有限公司」 股務代理部（台北市重慶南路一段83號6樓）辦理，郵寄過戶者以 郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄發各股東，屆時 如尚未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司 股務代理部洽詢，電話：（○二）二三六一-三○三三。

六、除分 函通知各股東外，特此公告。